手机浏览器扫描二维码访问
第458章 元宇宙圈的艺术品（第1页）
【众所周知，沙漠国素有“黄金之城”的称号。】
【所以他们就会在沙漠国将这些黄金再换成干净的现金。】
【随后，这些现金会被分批存入银行，并转移到世界各地空壳公司的匿名账户中。】
【光是梳理这一整套流程，就让人感到眼花缭乱。】
【我光数一数，连手指头都不够用了。】
【整个过程极为复杂、隐秘，且充满了专业性。】
【在短短几年间，这个团伙利用这套方法成功洗钱了2.5亿美元。】
【至于为什么要设计如此繁琐的步骤，买了又卖，换来换去，又挪来挪去。】
【具体的原因，老实讲我也不是特别清楚。】
【但八成是为了规避不同国家之间的监管规定，确保每一步都难以被追踪和察觉。】
......
李世民轻轻抿了抿嘴，心中暗自思忖。
底层的逻辑，他猜的到。
无非就是利用现金的搬运，借助国境线的天然屏障，再通过现金与黄金之间的资产形式转换，来抹去痕迹。
这样一来，监管机构便难以追踪。
想到这里，李世民的嘴角微微撇了撇，露出一丝不屑与怀疑。
涉及到如此多人、如此多国家，难道就不会有哪个环节因为利益分配不均而泄露风声吗？
世上真的有不透风的墙吗？
真的就能完全规避风险吗？
......
【然而，如此隐秘且谨慎的手段，究竟是如何被发现的呢？】
【当时有一位审计师，在查沙漠国的一家珠宝巨头的账。】
【他发现这个公司每年都要花巨额现金购买超过3吨的黄金。】
【这让他感到十分蹊跷，为什么有那么多客户坚持使用现金交易，而不是通过银行转账呢？】
【这一异常引起了他的警觉，随后他选择了报警。】
【警方顺着这条线索深入调查，最终在2017年成功将整个洗钱的链条给揪出来，一举抓获了27人团伙中的25人。】
【但这个团伙的两名核心头目，至今仍逍遥法外，尚未被捉拿归案。】
......
嬴政点了点头，表示认同。
确实整个洗钱链条越长，里边潜在的破绽也越来越多，风险也就越大。
两名核心头目，也迟早会被抓住。
而和珅却不这么想。
洗钱团伙被抓，是因为后世的科技太过发达。
在那个时代，人们习惯于使用电子支付，现金交易反而显得异常。
因此，大量现金的流入流出自然会引人怀疑。
若是在古代，哪里会有这样的风险？
现金交易本就是常态，谁会想着去深挖这些细节呢？
只不过，在古代这么繁琐的洗钱方式，也不现实。
他也没那么多精力去部署这么多。
和珅微微一笑。
手握剧本的我拐跑了男主的贵人 灵气复苏，我从种田开始修仙 震惊：我成为了春秋时代的扛把子 沟里人家 仙火焚天 不死毒奶：毒无限叠加，惊呆校花 群星：洗涤星宇 昼夜妄想 反派：全都有金手指，而我没有 如果可以遗忘 末世，我只跟女神交换物资 凡人长生，我选择仙武同修 解散是你，我御灵四大校花你哭啥 霍格沃茨：我带着老爹去找妈妈啦 凡仙之劫 我在末世，找爸爸！ 激荡 1981，农村也疯狂 龙脉崽崽奶呼呼，干饭抓鬼不含糊 末世，我与漫展cos的终焉之行 网游三国占山为王
光芒万丈不及你
...
姐姐非要换亲？我嫁首长她悔哭了
绝美战地女军医禁欲军官八零先婚后爱双洁沈稚欢惨死在除夕夜，家中遇险，偏心的父母护着姐姐，毫不犹豫把她推了出去！再一睁眼，她重回19岁那年，姐姐非要换亲妈！谢澜深受了重伤活不长，让妹妹守寡，我替她去顾家，我愿意当后妈！沈稚欢反手拿起棍棒，当场暴打全家！想换亲？先断亲！拿钱！签！临死前家人丑恶的嘴脸还...
大豪门
馅饼，说好的豪门风云世家恩怨呢？有。自己看书！馅饼，说好的江湖快意儿女情仇呢？有。自己看书！馅饼，说好的纨绔嚣张衙内跋扈呢？有。自己看书！馅饼，说好的狗血装逼扮猪吃虎呢？有。自己看书！馅饼，说好的医卜星象天机莫测呢？嚓，你有完没完？有，都有！不会自己看书啊？好，我看书去了，看得不爽，削你！那看得爽了呢？要不要给票？...
琴帝
九叠琴音震寰宇，谁敢闻言不识君？七色魔法代等级，雄雄揭大幕。琴之帝王，给这片大陆带来翻天覆地的改革。伴随着旷古绝今的赤子琴心的出现，一代琴魔法师，在碧空海之中悄然诞生。这将是一个单纯的少年，逐渐成为琴中帝王的故事，开创音乐魔法的先河，颠覆以往的设定，赤橙黄绿青蓝紫，彩虹等级将成为所有武技和魔法衡量的标准。原本仅仅是...
三胞胎死后，我嫁给了渣前夫他小叔
老公小青梅养的狗害两岁女儿得了狂犬病送医。渣老公却为了救他的小青梅和三只狗，延误了救女儿的黄金时间最终惨死医院。同一时间，婆婆的不看管，致使家里的大宝小宝溺死游泳池中。安抒抒痛失三个孩子，一夜白了头。从此，她褪下过去无用的温婉懂事，将自己磨炼成锋利见血的利刃，一刀一刀将恶人凌迟。葬礼上，缺失父爱的孩子们，到死也没等到父亲来送他们一程。于是，她在婆婆的尖叫声中，当场为渣老公举办葬礼。并当着亲朋好友面，果断为死去的孩子们当场换爹！小叔，你愿意做我孩子们的爹吗？小她三岁的小叔哭成狗，我愿意！多年后，渣前夫悔不当初历经艰辛找到她，看到她怀里的三胞胎愕然他们是我的孩子？你既然怀孕了，当初为什么要和我离婚？年轻帅气的小叔从屋里走出来亲了亲老婆，又一把抱过儿子女儿，在渣前夫震惊的眼神中冷冷回道你儿子女儿？做梦吧你，这三个是你堂弟堂妹！注姐弟恋＋双洁！...
我开创异世界恶魔果实风
你知道冰和一根香蕉融合在一起会变成什么吗？我面前这个一口一个小冰球的蜥蜴会告诉你答案。但如果把电池和苹果以及苦瓜融合在一起，不仅变的难吃，还能让人拥有放电的时候身体会变绿的超能力！而当叶问拿着用牛粪，兔子毛，蝾螈，水熊虫，魔鬼辣椒和伟哥制成的动物系果实询问眼前这个被前女友戴绿帽，被现女友出轨他老爸，并且生下了他...